Поделиться:
Махинации с кредитом на 340 миллионов
25.09.2012 17:50
В Кущевском районе перед судом предстанет директор коммерческого предприятия, обвиняемый в незаконном получении кредита.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Веста», обвиняемого в незаконном получении государственного целевого кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии, с причинением крупного ущерба (ч.2 ст.176 УК РФ).
По версии следствия, мужчина с декабря 2009 года являлся генеральным директором ООО «Веста», занимающимся реализацией горюче-смазочных материалов на территории Павловского района. При этом руководитель предприятия решил незаконно получить кредит в Кущевском филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», 100% акций которого принадлежит государству. С этой целью мужчина изготовил документы, содержащие ложные сведения о наличии у ООО «Веста» залогового имущества (сельхозоборудования) на сумму более 587 миллионов рублей. 12 февраля 2010 года мужчина подал подложные документы в банк. В заявке он указал, что кредит нужен на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, приобретение растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, топлива, а также сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании продукции. Работники банка, не проверив достоверность представленных документов и не убедившись в наличии залогового имущества, приняли решение о выдаче предприятию кредита на сумму 340 миллионов рублей. В свою очередь работники ЗАО страховая компания «МАКС» также не убедились в наличии застрахованного имущества. В результате 25 февраля 2010 года на счет ООО «Веста» была перечислена вся сумма кредита. В дальнейшем руководитель предприятия с февраля 2010 по январь 2011 года перечислял в банк деньги в счет погашения кредита, выплатив банку около 50 миллионов рублей. После этого директор ООО «Веста» выплачивать кредит перестал, использовав деньги на иные, не предусмотренные кредитным договором, цели.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кущевский районный суд для рассмотрения по существу. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.
СУ СК по Краснодарскому краю
Комментарии